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临沂市金融工作办公室关于地方金融领域扫黑除恶专项斗争工作的通告

2018-09-21 点击:[]

为深入贯彻落实中央和省、市关于扫黑除恶专项斗争的决策部署,切实扫除地方金融领域黑恶势力,按照《关于做好地方金融领域扫黑除恶专项斗争有关工作的通知》(鲁金办字〔2018〕105号)要求和市委、市政府有关部署安排,决定在全市范围内开展地方金融领域扫黑除恶专项斗争工作。现将有关事宜通告如下:

一、涉黑涉恶线索排查范围

根据《山东省地方金融条例》要求,经省地方金融监管机构批准,依法设立从事相关地方金融活动的小额贷款公司、融资性担保公司、民间融资机构、开展权益类交易和介于现货与期货之间的大宗商品交易的交易场所、开展新型农村合作金融试点的农民专业合作社。具体名单如下:

(一)小额贷款公司(33家)

临沂市兰山区金升小额贷款股份有限公司

临沂市兰山区盛银小额贷款有限公司

临沂市兰山区天元小额贷款有限公司

临沂市兰山区新港小额贷款股份有限公司

临沂市兰山区银凤小额贷款股份有限公司

临沂市兰山区运昊小额贷款有限公司

临沂市罗庄区江泉小额贷款股份有限公司

临沂市罗庄区阳光小额贷款股份有限公司

临沂市罗庄区宇光小额贷款股份有限公司

临沂市河东区奥蒙小额贷款股份有限公司

临沂市河东区信生小额贷款股份有限公司

临沂市河东区东昊小额贷款股份有限公司

临沂市河东区华泰小额贷款有限公司

临沂供销小额贷款有限公司

沂南县东方小额贷款有限责任公司

沂南县建龙小额贷款股份有限公司

沂水县福裕达小额贷款股份有限公司

沂水县盛荣小额贷款股份有限公司

郯城县奥德小额贷款股份有限公司

平邑县冠鲁小额贷款有限公司

平邑县融信小额贷款股份有限公司

兰陵县兰陵小额贷款股份有限公司

兰陵县荣庆小额贷款股份有限公司

兰陵县惠方小额贷款股份有限公司

费县金源小额贷款股份有限公司

费县坤源小额贷款股份有限公司

莒南县民丰小额贷款股份有限公司

莒南县鑫海小额贷款股份有限公司

蒙阴县瀚邦小额贷款股份有限公司

临沭县常林小额贷款有限责任公司

临沭县史丹利小额贷款有限公司

临沂市高新技术产业开发区远通小额贷款有限公司

山东翔宇小额贷款股份有限公司

(二)融资性担保公司(32家)

天元天诚融资担保有限公司

临沂市中小企业融资担保有限公司

山东亿盛融资担保股份有限公司

山东鼎力融资担保有限公司

山东鑫源融资担保有限公司

临沂市华瑞信恒融资担保有限公司

临沂市兰田融资担保有限公司

临沂全鑫融资担保有限公司

临沂市天信融资担保有限公司

山东汇通投资担保有限公司

平邑县财源融资担保有限公司

山东金玉融资担保有限公司

费县中小企业融资担保中心

临沂市中联融资担保有限公司

临沂双赢融资担保有限公司

山东宇德融资担保有限公司

山东智信融资担保有限公司

临沂沂和融资担保有限公司

山东新天融资担保有限公司

山东龙成融资担保有限公司

山东远通融资担保有限公司

山东同济融资担保股份有限公司

临沂新沂蒙融资担保有限公司

临沂供销融资担保有限公司

山东国诚融资担保有限公司

山东元盛融资担保有限公司

莒南鑫盛融资担保有限公司

郯城惠众融资担保有限公司

山东德宇融资担保有限公司

临沂临港经济开发区兴港融资担保有限公司

沂南县智圣融资担保有限公司

沂水县力源融资担保有限公司

(三)民间资本管理机构(147家)

临沂市奥德民间资本管理有限公司

临沂市商城信通民间资本管理有限公司

临沂市金牛民间资本管理有限公司

临沂市兰山区汇金民间资本管理有限公司

临沂市兰山区联佳民间资本管理有限公司

临沂市兰山区美多民间资本管理有限公司

临沂市兰山区琅琊民间资本管理有限公司

临沂市兰山区中金民间资本管理有限公司

临沂市兰山区茂元民间资本管理有限公司

临沂市兰山区国安民间资本管理有限公司

临沂市兰山区鲁盛民间资本管理有限公司

临沂市兰山区广联民间资本管理有限公司

临沂市兰山区枣源民间资本管理有限公司

临沂市兰山区鲁邦民间资本管理有限公司

临沂市兰山区金昊民间资本管理有限公司

临沂市兰山区华亿民间资本管理有限公司

临沂市兰山区冠蒙民间资本管理有限公司

临沂市兰山区泰尔民间资本管理有限公司

临沂市兰山区融誉民间资本管理有限公司

临沂市兰山区昆仑民间资本管理有限公司

临沂市兰山区龙昌民间资本管理有限公司

临沂市兰山区正银民间资本管理有限公司

临沂市兰山区亿盛民间资本管理有限公司

临沂市兰山区诺亚民间资本管理有限公司

临沂市兰山区和美民间资本管理有限公司

临沂市兰山区商惠民间资本管理有限公司

临沂市兰山区庆丰民间资本管理有限公司

临沂市兰山区玖丰民间资本管理有限公司

临沂市兰山区启阳民间资本管理有限公司

临沂市兰山区旭东民间资本管理有限公司

临沂市兰山区大邦民间资本管理有限公司

临沂市兰山区鑫鹏民间资本管理有限公司

临沂市兰山区融信民间资本管理有限公司

临沂市兰山区顺金民间资本管理有限公司

临沂市兰山区宝德民间资本管理有限公司

临沂市兰山区海华民间资本管理有限公司

临沂市兰山区四方民间资本管理有限公司

临沂市兰山区兰华民间资本管理有限公司

临沂市兰山区盛奥民间资本管理有限公司

临沂市兰山区源海民间资本管理有限公司

临沂市兰山区汇纳民间资本管理有限公司

临沂市兰山区佰威民间资本管理有限公司

临沂市兰山区万盛汇民间资本管理有限公司

临沂市兰山区力波民间资本管理有限公司

临沂市兰山区保金民间资本管理有限公司

临沂市兰山区正通民间资本管理有限公司

临沂市兰山区奥润民间资本管理有限公司

临沂市兰山区亚圣民间资本管理有限公司

临沂市兰山区振鲁民间资本管理有限公司

临沂市兰山区恒亚民间资本管理有限公司

临沂市罗庄区兴华民间资本管理有限公司

临沂市远景民间资本管理有限公司

临沂市罗庄区康成民间资本管理有限公司

临沂市罗庄区金诺民间资本管理有限公司

临沂市罗庄区金丰民间资本管理有限公司

临沂市罗庄区润禾民间资本管理有限公司

临沂市罗庄区双信民间资本管理有限公司

临沂市罗庄区江华民间资本管理有限公司

临沂市罗庄区齐鲁汇通民间资本管理有限公司

临沂市罗庄区恒昌民间资本管理有限公司

临沂市罗庄区大众民间资本管理有限公司

临沂市罗庄区华伟民间资本管理有限公司

临沂市河东区圣福源民间资本管理有限公司

临沂市河东区恒瑞民间资本管理有限公司

临沂市河东区瑞达民间资本管理有限公司

临沂市河东区汇丰民间资本管理有限公司

临沂市河东区易亿民间资本管理有限公司

临沂市河东区合力民间资本管理有限公司

临沂市河东区厚德民间资本管理有限公司

临沂市河东区惠德民间资本管理有限公司

临沂市河东区天亮民间资本管理有限公司

临沂市河东区盛元民间资本管理有限公司

临沂市河东区汇达民间资本管理有限公司

临沂市河东区金瑞泉民间资本管理有限公司

临沂市河东区广信民间资本管理有限公司

临沂市河东区燎原民间资本管理有限公司

郯城县安泰民间资本管理有限公司

郯城县仁和民间资本管理有限公司

郯城县云山民间资本管理有限公司

郯城县普惠红花民间资本管理有限公司

兰陵县史贝民间资本管理有限公司

兰陵县银海民间资本管理有限公司

兰陵县东泰民间资本管理有限公司

兰陵县银丰民间资本管理有限公司

兰陵县聚金民间资本管理有限公司

兰陵县亿鑫民间资本管理有限公司

兰陵县佳园鑫峰民间资本管理有限公司

兰陵县正浩民间资本管理有限公司

兰陵县恒瑞民间资本管理有限公司

兰陵县汇银民间资本管理有限公司

兰陵县汇东民间资本管理有限公司

兰陵县华商民间资本管理有限公司

兰陵县远发民间资本管理有限公司

兰陵县万家福民间资本管理有限公司

兰陵县万图民间资本管理有限公司

兰陵县润农民间资本管理有限公司

兰陵县惠农民间资本管理有限公司

兰陵县顶众民间资本管理有限公司

沂水县广通民间资本管理有限公司

沂水县富众民间资本管理有限公司

沂水县汇博民间资本管理有限公司

沂水县舜和民间资本管理有限公司

沂南县恒大民间资本管理有限公司

沂南县天龙民间资本管理有限公司

沂南县鑫丰民间资本管理有限公司

沂南县汇金民间资本管理有限公司

沂南县东方信德民间资本管理有限公司

沂南县汇海民间资本管理有限公司

沂南县大庆民间资本管理有限公司

沂南县志华民间资本管理有限公司

沂南县信合同城民间资本管理有限公司

平邑县金联民间资本管理有限公司

平邑县实财民间资本管理有限公司

平邑县泓源民间资本管理有限公司

平邑县锦泰民间资本管理有限公司

平邑县金翔民间资本管理有限公司

费县华菱民间资本管理有限公司

费县鑫福源资本管理有限公司

费县正泰民间资本管理限公司

蒙阴县汇众民间资本管理有限公司

蒙阴县金泰民间资本管理有限公司

莒南县荣华民间资本管理有限公司

莒南县鑫源民间资本管理有限公司

莒南县裕隆民间资本管理有限公司

莒南县锦程民间资本管理有限公司

临沭县运祥民间资本管理有限公司

临沭县鑫澜民间资本管理有限公司

临沭县大公民间资本管理有限公司

临沭县铭远民间资本管理有限公司

临沭县宝盛民间资本管理有限公司

临沭县金鹏民间资本管理有限公司

临沭县弘丰民间资本管理有限公司

临沭县德信民间资本管理有限公司

临沭县供销民间资本管理有限公司

临沂高新区宝利民间资本管理股份有限公司

临沂高新区成投民间资本管理有限公司

临沂高新裕丰民间资本管理有限公司

临沂高新区益膳房民间资本管理有限公司

临沂经济技术开发区裕隆民间资本管理有限公司

临沂经济技术开发区永利民间资本管理有限公司

临沂经济技术开发区临信民间资本管理有限公司

临沂经济技术开发区瑞宝民间资本管理有限公司

临沂经济技术开发区祥瑞民间资本管理有限公司

临沂经济技术开发区智信民间资本管理有限公司

临沂经济技术开发区华顺民间资本管理有限公司

临沂临港经济开发区盛唐民间资本管理有限公司

临沂临港经济开发区广润民间资本管理有限公司

(四)民间融资登记服务机构(22家)

临沂市兰山区金诚信民间融资登记服务有限公司

临沂市兰山区正田民间融资登记服务有限公司

临沂市兰山区佰易民间融资登记服务有限公司

临沂市兰山区盛融民间融资登记服务有限公司

临沂市兰山区金运通民间融资登记服务有限公司

临沂市兰山区户联民间融资登记服务有限公司

临沂市罗庄区久源民间融资登记服务有限公司

临沂市罗庄区汇杰民间融资登记服务有限公司

临沂市河东区奥德民间登记服务有限公司

临沂市河东区东立民间登记服务有限公司

兰陵县德旺民间融资登记服务有限公司

沂水县融信民间融资登记服务有限公司

沂南县东方同信民间融资登记服务有限公司

沂南县天龙民间融资登记服务有限公司

平邑县锦泰民间融资登记服务有限公司

费县信达民间融资登记服务有限公司

蒙阴金鼎民间融资登记服务有限公司

莒南县联丰民间融资登记服务有限公司

莒南县尚泽民间融资登记服务有限公司

临沭县乾山民间融资登记服务有限公司

临沂高新区亿盛民间融资登记服务有限公司

临沂经济技术开发区平安民间融资登记服务有限公司

(五)权益类交易场所和介于现货与期货之间的大宗商品交易的交易场所(2家)

临沂国际商品交易中心

临沂信用资产交易中心

(六)新型农村合作金融试点农民专业合作社(56家)

临沂市兰山区荣泽苗木种植农民专业合作社

临沂市兰山区清春蔬菜种植农民专业合作社

罗庄区东开种养殖专业合作社

罗庄区效峰香菇专业合作社

罗庄区创意花卉苗木专业合作社

河东区联农苗木种植专业合作社

河东区盛源水稻种植专业合作社

河东区佳和苗木专业合作社

河东区德兴果蔬产销专业合作社

河东区盛业果蔬种植专业合作社

河东区汇盛花木种植专业合作社

河东区德盛大蒜种植专业合作社

河东区祥泉蔬菜种植专业合作社

河东区鲁盛养鸭专业合作社

河东区亿嘉果蔬产销专业合作社

河东区成和花木种植专业合作社

郯城县姜湖贡米富硒产品农民救民专业合作社

郯城县兴裕种植农民专业合作社

郯城县植美家种植农民专业合作社

兰陵县新农村畜牧养殖专业合作社

沂水县联合养猪专业合作社

沂水县益农果品专业合作社

沂水县黑珍珠花生专业合作社

沂南县聚福源蔬菜种植专业合作社

沂南县农商果蔬蔬菜种植专业合作社

沂南县双丰蔬菜种植专业合作社

平邑恒泰金银花专业合作社

费县鲁江小麦专业合作社

费县雪尖茶树种植专业合作社

费县昶农玫瑰花种植专业合作社

费县双河湾农作物种植专业合作社

蒙阴县宗路果品专业合作社

蒙阴县文友家禽养殖专业合作社

蒙阴县明江果品专业合作社

蒙阴县民乐农机专业合作社

临沂市蒙山旅游区民富果蔬种植专业合作社

临沂市蒙山旅游区东蒙果蔬种植专业合作社

临沂市蒙山旅游区东岳果蔬种植专业合作社

莒南县顺源养殖专业合作社

莒南县文疃果业专业合作社

莒南县助民种植专业合作社

莒南县红果草莓种植专业合作社

莒南县农丰草莓专业合作社

莒南县丰乐草莓专业合作社

莒南县贵花种植专业合作社

莒南县昊睿农机化种植专业合作社

临沭县双兴种植专业合作社

临沭县助农种植专业合作社

临沭县惠园种植专业合作社

临沭县统一种植专业合作社

临沭县祥云花生种植专业合作社

临沭县富农果蔬种植专业合作社

临沭县珍珠苑种植专业合作社

临沭县恒发养猪专业合作社

临沂经济技术开发区兴泰养殖专业合作社

临沂临港经济开发区厉家寨樱桃种植专业合作社

二、涉黑涉恶线索排查重点

结合地方金融组织监管要求,重点排查以下八类问题:一是非法吸收公众存款、擅自发行有价证券,或者以其他方式从事或者变相从事非法集资活动的;二是以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰、欺诈等非法手段催收贷款以及追偿代偿资金的;三是利用黑恶势力开展或协助开展业务的;四是高利放贷或者套取小额贷款公司信贷资金,再高利转贷的;五是非法涉及“套路贷”、“校园贷”等的;六是未经许可,擅自开展或者超范围开展小额贷款、融资担保及其他金融组织业务的;七是地方金融组织工作人员作为主耍成员参与或为实际控制人的;八是其他涉黑涉恶行为和严重经营违规行为。

属于此次地方金融领域涉黑涉恶线索排查范围内的地方金融组织,要主动配合地方金融领域扫黑除恶专项斗争排查工作组开展涉黑涉恶线索排查工作,自觉进行自查自纠,不断净化金融环境。望广大人民群众大力支持、积极配合参与,踊跃举报黑恶势力违法犯罪案件线索。对于举报和排查发现的地方金融领域涉黑涉恶线索,我办将认真研判,涉嫌违法犯罪的及时移交公安机关,并全力配合做好查处工作。

1、举报电话:市金融办8726072。

2、邮寄地址、来访地址:临沂市兰山区北京路市行政服务中心1608室。

特此通告。

                                                                                           2018年9月21日

上一条:关于公示2018年高端人才推荐人选的通知 下一条:关于全市未取得业务许可民间融资机构名单的通报

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